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    提名委員會

    提名委員會職權範圍

    組織
    新世界百貨中國有限新葡萄京官网8455(「本新葡萄京官网8455」)董事會(「董事」或「董事會」)已於2012年2月28日決議成立一董事會委員會名為提名委員會(「委員會」)。

    成員
    1. 委員會應由董事會從董事中委任,及須由不少於三名成員組成。

    2. 當中大部份委員會成員須為獨立非執行董事。

    3. 委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。

    會議次數及程序
    4. 委員會須至少每年開會一次。

    5. 委員會會議須由其主席或應董事會的要求召開。

    6. 法定人數為委員會成員人數的三分之二。

    權力
    7. 委員會獲董事會授權就本職權範圍內的任何事項作出檢討、評估及提出建議。

    8. 委員會獲董事會授權(以合理費用並由本新葡萄京官网8455支付)尋求獨立專業意見以履行其責任。

    9. 本新葡萄京官网8455須提供足夠資源讓其能恰當地履行其責任及職能。

    責任及職能
    委員會的特定責任及職能包括:
    10. 至少每年一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),及就任何變動以配合本新葡萄京官网8455的企業策略而向董事會提出建議;

    11. 考慮本新葡萄京官网8455面對的挑戰及機遇及新葡萄京官网8455本身所需的技能及專業知識,充份配合本新葡萄京官网8455的多元化政策,就董事的委任或重新委任及(尤其是主席及行政總裁) 繼任計劃向董事會提出建議;

    12. 物色具備合適資格可擔任董事的人士,並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議;

    13. 制定提名董事的政策,及年內就董事候選人採納提名程序以及遴選及推薦準則,及於年內為董事職位建議候選人;

    14. 評核獨立非執行董事的獨立性;

    ????? 獨立成員倘因情況有任何改變而引致他/她不再符合獨立的準則,須立刻知會董事會。委員會須檢討其改變

    ????? 情況,並向董事會作出建議;

    15. 符合不時由董事會或本新葡萄京官网8455組織章程規定,或適用規則及規定所指定的任何要求、指示及規定;及

    16. 就可計量目的提出建議,以實現董事會的多元化,及檢討達標的進度。

    匯報程序
    17. 委員會要向董事會匯報其決定或建議,除非受法律或監管限制所限而不能作此匯報(例如因監管規定而限制披露)外。

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